Ich glaube nicht, dass, egal wie weit die Gesellschaft voranschreitet, ein Tag kommen wird, an dem Geldwäsche unmöglich ist. Mit den Fortschritten in der gegenwärtigen Wirtschaft und der Einführung der neuen Technologien wäre es vielleicht möglich, eine Welt ohne Geld zu schaffen, aber es interessiert sie nicht, und Tausende von Organisationen werden verhindern, dass dies in der Zukunft Realität wird.
Nun, diese neuen Technologien dienen dazu, Geld zu verdienen und sie gleichzeitig aufzuhellen, was einige der gefährlichsten Mafias in Mexiko wie das Sinaloa-Kartell und das Zetas-Kartell tun könnten. Wenn wir einen Blick auf die Narcos- Serie werfen, werden wir sehen, wie Pablo Escobar mit einem großen Taxiunternehmen Geld gewaschen hat. Diesmal greift das Unternehmen auf High-End-Smartphones zurück, um Geld zu waschen.
Wie wird Geld mit dem Handel von High-End-Smartphones gewaschen?
Silber (ein Weg, um Geld in Mexiko anzurufen) muss auf irgendeine Weise sauber gemacht werden, und es scheint, dass einer der in El Financiero veröffentlichten Berichte darauf hinweist, dass diese Mafias Betriebszentralen in Los Angeles und Miami haben, wo sie mit mobilen Geräten und mit ihnen handeln Elektronische Produkte , die die Dollars verwenden, die sie mit dem Drogenhandel generieren, um die Waren später aus Mexiko und anderen Ländern Lateinamerikas zu importieren, wo sie mit Pesos vermarktet werden.
Die NSA und das Finanzministerium haben bereits rund 700 Unternehmen in Miami untersucht, und die meisten von ihnen waren im Handel mit Smartphones und anderen elektronischen Geräten tätig. Sie waren gezwungen, Transaktionen über 3000 Dollar zu melden.
Die High-End-Handys haben so hohe Preise, dass Sie mit wenigen Einheiten große Geldmengen waschen können
Der Untersuchung ist bereits bekannt, dass die meisten Unternehmen, die an dem Fall beteiligt sind, letztendlich dem Drogenhandel helfen, indem sie viele Kaufquittungen fälschen und zu rechtfertigen versuchen, dass das illegal erworbene Geld Teil einer glücklichen Serie von echten Verkäufen ist.
Zu dieser innovativen Praxis zum Waschen von Geld wurde weder die große Anzahl von Sendungen von Mobiltelefonen, die für den Transport von Medikamenten gemacht werden, noch Geld hinzugefügt , das durch Verkäufe auf anderen Kontinenten generiert wird , jedoch verfolgen sie dieses komplexe Netzwerk Es ist eine Aufgabe, die zu kompliziert und gleichzeitig sehr gefährlich ist. Wenn Sie das nächste Mal ein Smartphone in diesen Ländern kaufen, sollten Sie sich vielleicht fragen, wo Sie herkommen und wer der Importeur war.